Automatisierte Fraud-Detection and -Prevention-Lösung Caseware Monitor (Basis IDEA)
Fraud ist ein wesentliches Thema und die Folgen sind groß: Vermögensverlust, Konsequenzen aus den Verstößen gegen gesetzliche Compliance-Vorgaben und Vertrauensverlust innerhalb der Belegschaft. Vollautomatisierte Datenanalyse – selbstverständlich unter Berücksichtigung modernster Datenschutz-Vorgaben – sorgt detektiv für eine zeitnahe Aufdeckung von Verstößen und beugt auch präventiv der Entstehung solcher Vorfälle vor.
Schwerpunkt dieser Präsentation ist die Vorstellung des Produktes: Die Software-Demonstration mit seinen Funktionalitäten steht ganz klar im Vordergrund. Begleitend führen wir zu diesem Thema auch ein Webinar mit einem eher fachlichen Fokus durch.
CPE gewünscht? Interne Revisoren können für ihre Live-Teilnahme an unseren Webinaren CPE gutgeschrieben bekommen. Informieren Sie uns nach durchgeführtem Webinar (oder am Ende des Jahres) über Ihren Wunsch, und Sie erhalten eine entsprechende (Sammel-) Bestätigung über Ihre Teilnahme(n).
Die Webinaraufzeichnung wird in Kürze bereitgestellt!
Inhalte
Inhalt: Automatisierte Fraud-Detection and -Prevention-Lösung Alessa (Basis IDEA)
- Vorstellung IDEA als Standard-Werkzeug der Forensik in Deutschland
- Kurzvorstellung von IDEA
- Vorstellung Alessa als vollautomatische Fraud-Analyse-Lösung auf Basis IDEA
- Installation Inhouse oder als Cloud-Lösung
- Datenimport aus unterschiedlichen Standorten
- Berücksichtigung des Datenschutzes
- Datenvermeidung
- Daten-Pseudonymisierung
- Daten-Löschkonzept
- Auswertung der Daten nach unterschiedlichen Kriterien
- Fraud-Muster
- Compliance-Checks
- Sanktionslisten-Abgleich
- Einkaufsbetrug Kreditoren
- Finanzbuchhaltungs-Analysen
- Abarbeitung der Auffälligkeiten in unterschiedlichen Workflows
- Eskalation von Auffälligkeiten (Stellvertretungsregeln)
- Team-Bearbeitung und/oder 4-Augen-Prinzip (Optional)
- zentraler oder standortübergreifend-dezentraler Einsatz
- systemübergreifend (unterschiedl. Datenquellen)
- Kritikalität der Wertgrenzen unterschiedlich je Standort
- Dokumentation der Durchführung (Ziel: Exkulpation und Haftungsvermeidung persönlicher Haftung)
Zielgruppe
Zielgruppen dieses Webinars sind schwerpunktmäßig die Interne Revision, Compliance sowie revisionsnahes Controlling.
Die Referenten
Zoran Jotanovic ist verantwortlich für den Geschäftsbereich Compliance bei Caseware und alle Compliance-motivierten Themen von Caseware. Dazu gehören insbesondere die Themen Tax Compliance Management, IKS (Internes Kontrollsystem) im Accounting, Geschäftspartner-Screening u.v.m. Zuvor war er viele Jahre in der vertrieblichen Betreuung von Unternehmenskunden, insbesondere Revision, Rechnungswesen, Steuern und Zoll.